Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Россети Центр»<BR>19.01.2023 11:40</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.01.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.01.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».</P>
<P>2.	О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».</P>
<P>3.	О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».</P>
<P>4.	О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».</P>
<P>5.	О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».</P>
<P>6.	О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 12.01.2022 № Д-ЦА/4)</P>
<P>О.А. Харченко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.01.2023г.</P>